بانک مرکزی ایران پولشویی حساب بانکی فرار مالیاتی انتقال وجه

انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است

انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است

واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.